股票代码：603188       股票简称：亚邦股份         公告编号： 2023-005

(资料图片仅供参考)

              江苏亚邦染料股份有限公司

        第六届监事会第十二次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     一、监事会会议召开情况

  江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会

议通知于 2023 年 4 月 15 日以书面形式发出，会议于 2023 年 4 月 25 日在公司会

议室召开，公司三位监事全部出席会议，符合《公司法》和《公司章程》关于召

开监事会会议的有关规定。

     二、监事会会议审议情况

     表决情况：该议案3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东

大会审议。

     （1）公司2022年年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、《公司

章程》和公司内部管理制度的各项有关规定。

     （2）公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会《公开发行证券的

公司信息披露内容与格式准则第2号-年度报告的内容与格式》和上海证券交易所

的相关规定，公司的财务报告真实、准确、完整，所包含的信息能从各个方面真

实地反映出公司2022年度的经营成果、财务状况和现金流量。同意天衡会计师事

务所（特殊普通合伙）为本公司2022年年度报告的财务报告出具的标准无保留意

见。

     （3）在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2022年年报编制和审议的

人员有违反保密规定的行为。

   表决情况：该议案3票赞成，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所

网站（http://www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

   表决情况：该议案3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东

大会审议。

   同意公司2022年度利润分配预案为：公司拟2022年不进行利润分配亦不进行

公积金转增股本。

   表决情况：该议案 3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东

大会审议。

   表决情况：该议案3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东

大会审议。

关联交易预计的议案》

   表决情况：该议案3票赞成，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所

网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《亚邦股份关于公司2022年度日常

关联交易执行情况及预计2023年度日常关联交易情况的公告》。本议案尚需提交

公司股东大会审议。

   表决情况：该议案3票赞成，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所

网站（http://www.sse.com.cn）。

   表决情况：该议案3票赞成，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所

网站（http://www.sse.com.cn）。

及2023年度薪酬的预案》

   表决情况：该议案3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东

大会审议。

  表决结果：该议案3票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日在上海

证券交易所网站披露的《亚邦股份关于公司为下属子公司提供2023年度担保额度

的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果：该议案3票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日在上海

证券交易所网站披露的《亚邦股份关于向银行申请授信额度的公告》。本议案尚

需提交公司股东大会审议。

  表决情况：该议案3票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见上海证券交

易所网站。

  表决情况：该议案3票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见上海证券交

易所网站。

  特此公告。

                     江苏亚邦染料股份有限公司监事会

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